北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开第三届董事会第十一次会议决议公告_财经

安全的行为准则:000931 产权股票简化:中关村在线 公报号:2009-052

北京的旧称中关村在线科学与技术开展(刑柱)趣味有限公司活动着的情况聚集第三届董事会第十一次汇合点公报

公司和董事会职员的使实现预期的结果A的现实性。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或严重省略。

北京的旧称中关村在线科学与技术开展(刑柱)趣味有限公司第三届董事会第十一次汇合点注意到于2009年11月17日封面收回,2009年11月27日举行的汇合点经过交流由舆论决议。。汇合点应走到7名董事。,致5位董事。理事胆怯的裕神学家、徐中敏神学家无参与董事会,由于他的上班。,无支持物董事被挑选开票。。汇合点顺序契合本条例的使关心规则。。整个的董事认真学习,形状后面的终结:

1、报酬和经过董事会大选的可取之处

5票使和谐一致。。。,0票反,0弃权。

第三届董事会任期满期。,致谢董事会职员的在任期满期合拍的奉献精神,对公司的行之无效的奉献。理由使关心规则,公司举行董事会的大选。。理由公司最大成为搭档北京的旧称鹏台投资额,董事会名字委任状审察,名字黄秀红、刘炳洋、邹小春、周宁是四分之一的届董事会的申请求职者。;广东秒大成为搭档广东音频使显得吸引人,董事会名字委任状审察,名字许钟灿为四分之一的届董事会董事申请求职者;海原持股公司趣味趣味有限公司第三大成为搭档使显得吸引人,董事会名字委任状审察,挑选刘丽文为四分之一的届董事会理事。董事会使显得吸引人了郭光。、可可碱钠水杨酸钠李、廖佳赫(会计职业)是孤独董事申请求职者。

董事申请求职者名字委任状、孤独董事质量鉴定试验已获名字。。董事会名字委任状以为:

(1)黄秀红、刘炳洋、邹小春、周宁、许钟灿、刘李雯、郭光、可可碱钠水杨酸钠李、廖佳赫庆祝公司条例。、《深圳股票交易所产权股票上市规章》和《公司条例》等使关心规则中对股票上市的公司董事供职资历的请,适合于北京的旧称中关村在线科学与技术开展(HOLDIN),由董事会报酬。

(2)郭光、可可碱钠水杨酸钠李、廖佳赫庆祝公司条例。、活动着的情况发展L公司孤独董事身体的实施微量、《深圳股票交易所产权股票上市规章》和《公司条例》等使关心规则中对股票上市的公司孤独董事供职资历的请,适合于北京的旧称省中关村在线市科学与技术厅孤独董事,由董事会报酬。

孤独董事对这一意向宣布了孤独微量。。孤独董事以为:

(1)黄秀红。、刘炳洋、邹小春、周宁、许钟灿、刘李雯、郭光、可可碱钠水杨酸钠李、廖佳赫传经历、任务体现及支持物中间定位通信,头等百四十七无公司条例。 条目规则的健康状况,被奇纳河安全的装设为义卖市场共有的的,并取缔未破除的气象。,供职资历合法。

(2)理事申请求职者黄秀红、刘炳洋、邹小春、周宁被北京的旧称彭泰最大成为搭档使显得吸引人;董事申请求职者许钟灿由秒大成为搭档广东粤文音像实业趣味有限公司使显得吸引人;董事申请求职者刘李雯由第三大成为搭档海源刑柱趣味有限公司使显得吸引人;孤独董事申请求职者郭光、可可碱钠水杨酸钠李、廖佳赫被董事会使显得吸引人。。董事会名字委任状审察,使和谐一致上述的成为搭档和董事会的提议,并向董事会请教名字书。,庆祝《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,名字顺序是合法的。。

要而言之,we的所有格形式使和谐一致黄秀红的立场。、刘炳洋、邹小春、周宁、许钟灿、刘李雯、郭光、可可碱钠水杨酸钠李、廖佳赫被名字为四分之一的届董事会董事。上述的报酬和由舆论决议顺序是合法的和无效的。。

条例草案仍需请教第三届年会。,成为搭档大会将采用积聚开票制对T举行由舆论决议。、四分之一的届董事会选出的;孤独董事的申请求职者不见得反他们的资历。,成为搭档大会选出的。

公司四分之一的届董事会简历议论。《孤独董事名字人宣言》、孤独董事的宣言全文在COM中议论。奇纳河安全的报退潮通信网。

2、报酬和采用活动着的情况苗条的限额的可取之处

5票使和谐一致。。。,0票反,0弃权。

公司是指孤独董事的孤独董事默认基准。,并有公司现实情况,孤独董事默认的主持苗条的,决议将孤独董事的默认苗条的为60,000元/年(税前)),每月报酬。孤独董事列席董事会和成为搭档大会的差旅费然后按《公司条例》行使安全的所需的有理费,可以在公司报账。。除此以外,孤独董事不得向公司让。、公司的首要成为搭档和究竟哪一个建立组织和参谋的的救济金、未透露的支持物权利。

董事会薪酬及评价委任状以为:理由公司条例的头等百二十四岁条规则:公司授予孤独董事特有的的默认。。默认基准由董事会创制。,成为搭档的报酬与不经宣誓而庄严宣布。we的所有格形式思索翻阅同样看待的行业基准。,思索到公司的开展事实,孤独董事默认苗条的至60,000元/年(税前)),每月报酬是较比有理的,we的所有格形式使和谐一致将上述的提议请教董事会。、成为搭档大会授权。

孤独董事以为:公司现行的孤独董事默认基准是经2006年度成为搭档大会授权经过后给予帮助的,孤独董事身体对公司管理作文的能力更强的,增强董事会的科学决策,守护中小成为搭档救济金,它承当了中肯的的安全的和工作来助长基准。,开支了辛劳折磨。公司对孤独董事默认的苗条的。,经授权后报请董事会审批,本宽敞的一定孤独董事的奉献,本公司的现实运作。。报酬和由舆论决议顺序是合法的和无效的。,契合公司的久远救济金。

该可取之处尚需请教公司2009年度第三次暂时成为搭档大会授权经过后给予帮助。

3、报酬和经过聚集第三次暂时汇合点的意向

5票使和谐一致。。。,0票反,0弃权。

公司兹定于2009年12月14日(周一)聚集2009年度第三次暂时成为搭档大会,登记日期:2009年12月8日,汇合点得名次:中关村在线重建物大厦五层多功能的厅3号。上面议论以下主观。:

(1)活动着的情况董事会大选的可取之处。

采用积聚开票制,每一位董事(包含孤独董事)在单一维持上的选出的。

(2)活动着的情况中西部及东部各州的县议会大选的可取之处。

采用积聚开票制,逐个地选出的每一位监事。

(3)苗条的孤独董事免税额的可取之处。

(4)华苏配药的在自有现实性抵押单据信任上的运作

具体的满足的详见当天公报2009-054号《活动着的情况在2009聚集第三次暂时成为搭档大会的注意到》。

格外地注意到

北京的旧称中关村在线科学与技术开展(刑柱)趣味有限公司

董事会

二OO九11月28日

成为搭档使显得吸引人董事的简历:

黄秀红女儿,生于1973年2月,新根底开始卒业,硕士度。继北京的旧称国美电器趣味有限公司执行领袖,北京的旧称国美电器趣味有限公司总店购买行为心执行领袖,北京的旧称国美电器趣味有限公司华东地区区执行领袖。弯垂下来的北京的旧称鹏润投资额趣味有限公司董事长。。

黄秀红女儿在当前的或用过的把持股票上市的公司的北京的旧称鹏润投资额趣味有限公司任总统,理由深圳股票交易所上市规章,与we的所有格形式公司的相干。黄秀红女儿与本公司刑柱成为搭档及现实把持人在关系相干,黄秀红女儿自己未必须中关村在线(安全的行为准则:000931)趣味,其兄胆怯的裕神学家系本公司现实把持人,北京的旧称鹏泰投资额趣味有限公司刑柱中关村在线(安全的行为准则):000931)限度局限动员股153,532,910股,黄秀红女儿未受过奇纳河证监会及支持物使关心部门的处分和股票交易所惩戒。

刘炳洋神学家,生于1974年1月,卒业于东北财经大学人员,工商管理硕士度、经济学的师。深的组运营官,华泰组副总统。弯垂下来的北京的旧称鹏润投资额趣味有限公司副总统。。

刘炳洋神学家在当前的或用过的把持股票上市的公司的北京的旧称鹏润投资额趣味有限公司任副总统,理由深圳股票交易所上市规章,与we的所有格形式公司的相干。刘炳洋神学家与本公司刑柱成为搭档及现实把持人在关系相干,刘炳洋神学家未必须中关村在线(安全的行为准则:000931)趣味,也无受到奇纳河证监会和O的处分。。

邹小春神学家,生于1969年11月,卒业于江西大学人员法度部门。,求婚者接踵、经济学的师、奇纳河收税员、公务的公证人、根底设施重建物击中要害求婚者资历,安全的从业参谋的资历固执己见、孤独董事与股票上市的公司的支持物资历。

自1991起,他先后在江西苏隆法度公司使用求婚者。、副理事、负责人;2000年起继北京的旧称市中润求婚者事务所安全的求婚者、合伙人;2006年起任北京的旧称市中逸求婚者事务所使开始合伙人、理事求婚者。

公司前董事,广东梅岩水电趣味趣味有限公司(安全的法典):600868)孤独董事、湖南投资额(组)趣味趣味有限公司(安全的行为准则):000548)孤独董事;北京的旧称鹏润投资额趣味有限公司、山西煤气化趣味趣味有限公司(安全的行为准则):000968)、汕头海运事务组终年法度顾问及支持物单位。

兼启刑柱趣味趣味有限公司,银速投资额保证明(北京的旧称)趣味有限公司董事,北京的旧称鹏润城市重建物投资额开展趣味有限公司董事长。,北京的旧称求婚者协会收买与重组专业合作的。

2008年12月迄今为止,公司副董事长;2008年11月迄今为止,使用北京的旧称中关村在线开拓重建物母公司董事长Limi、董事长;2009年5月迄今为止,北京的旧称华苏配药的趣味趣味有限公司、北京的旧称中关村在线青年科学与技术创业投资额趣味有限公司。

邹小春神学家任本公司副董事长,理由《深圳股票交易所产权股票上市规章》条规则,与we的所有格形式公司的相干。邹小春神学家与本公司刑柱成为搭档及现实把持人在关系相干,邹小春神学家未必须中关村在线(安全的行为准则:000931)趣味,也无受到奇纳河证监会和O的处分。。

周宁神学家,生于1957年9月,MBA,公司副总统。曾在奇纳河中国国际信托投资公司组任务。,继奇纳河东信卫星公司副执行领袖;中国国际信托投资公司泰富二十一世纪(香港股票上市的公司)给予帮助董事长A。2007年1月迄今为止,公司副总统。

周宁神学家公司副总统,理由《深圳股票交易所产权股票上市规章》条规则,与we的所有格形式公司的相干。周宁与刑柱成为搭档及现实把持人使关心,周宁神学家不必须中关村在线(安全的行为准则):000931)趣味,也无受到奇纳河证监会和O的处分。。

许钟灿神学家,生于1957年9月。2003年8月迄今为止,任广东广音阳明阴灵实业趣味有限公司、执行领袖;他当选为汕头朝南区秒委任状委员。。

许钟灿神学家系公司董事长许钟民神学家之兄,理由《深圳股票交易所产权股票上市规章》条规则,与we的所有格形式公司的相干。许钟灿神学家与本公司刑柱成为搭档及现实把持人不在关系相干,许钟灿神学家自己不必须中关村在线(安全的行为准则:000931)趣味。许钟灿神学家系广东粤文音像实业趣味有限公司条例定代表人,广东市广东阳明阴灵实业趣味有限公司刑柱中关村在线:000931)动员股36,948,848股。许钟灿神学家未受过奇纳河证监会及支持物使关心部门的处分和股票交易所惩戒。

刘李雯神学家,1966年7 做一个月的时间,卒业于奇纳河中国人民大学人员,法学士度。

2000到2007,使用公司条例律事务部牧师。、总统辅助物;除硬核组公司副总统,公司董事。

刘李雯神学家任公司董事,理由《深圳股票交易所产权股票上市规章》条规则,与we的所有格形式公司的相干。刘李雯神学家与本公司刑柱成为搭档及现实把持人不在关系相干,刘李雯神学家不必须中关村在线(安全的行为准则:000931)趣味,也无受到奇纳河证监会和O的处分。。

孤独董事简历:

郭光神学家,1958年1做一个月的时间,卒业于奇纳河政法大学人员研究所,1997卒业于科隆大学人员法开始,德国。,权力的,求婚者。奇纳河证监会2002年度孤独董事训练,实现预期的结果孤独董事训练证明。2001年4月迄今为止,北京的旧称天瑞法度公司理事。

社会上班:2002迄今为止,山西西部轻快的趣味趣味有限公司(安全的):山西西部轻快的,安全的行为准则:600495)孤独董事。2004年10月至2005年10月,北京的旧称朝阳区人民政府法度顾问,2004年2月至2009年2月,深圳调解委任状委员。全欧洲和美国圣地亚哥子公司副总统,北京的旧称省东城区市专家协会常务理事。

郭光神学家和we的所有格形式公司无相干。,刑柱成为搭档与现实成为搭档当中不在中间定位性。。郭光神学家不必须中关村在线(安全的行为准则):000931)趣味,也无受到奇纳河证监会和O的处分。。

可可碱钠水杨酸钠李神学家,1960年11做一个月的时间,卒业于奇纳河政法大学人员,法学硕士、求婚者。奇纳河安全的学会,2003 9、清华大学人员经济学的管理开始股票上市的公司孤独董事训练快速地流动走快股票上市的公司孤独董事训练毕业证。2001年~2005年,北京的旧称法度公司合伙人、求婚者;2005迄今为止,北京的旧称钟瑞法度公司合伙人、求婚者。

社会上班:2001年12月迄今为止,烟台调解委任状安全的期货专业调解员;2007年10月迄今为止,科学与技术趣味趣味有限公司孤独董事。

可可碱钠水杨酸钠李神学家与本公司不在关系相干,刑柱成为搭档与现实成为搭档当中不在中间定位性。。可可碱钠水杨酸钠李神学家未必须中关村在线(安全的行为准则:000931)趣味,也无受到奇纳河证监会和O的处分。。

廖佳赫神学家,1969年12做一个月的时间,卒业于南京大学人员数学系,主修COM,学士度,特许会计师。2009深圳4股票交易所训练,走快孤独董事资历证明。2002到2003,北京的旧称天华会计公司领袖;2003年~2004年,北京的旧称东湖会计公司合伙人;2005迄今为止,田建正信会计公司合伙人。

社会上班:2008年10月至2009年8月,使用潮州百盛锆钛合金趣味有限公司孤独董事;2009年10月迄今为止,趣味趣味有限公司驻河南中原孤独董事。

廖佳赫神学家与本公司不在关系相干,刑柱成为搭档与现实成为搭档当中不在中间定位性。。廖佳赫神学家未必须中关村在线(安全的行为准则:000931)趣味,也无受到奇纳河证监会和O的处分。。

公司公报:

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